Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Управляющая компания "Голдман Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660023, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1192468043008

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2462067684

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16650-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131; https://goldmangroup.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.09.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.09.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения;

2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества;

4. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16650-A;

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.11.2019 г.

- ISIN (международный код (номер) идентификации ценных бумаг): RU000A1023U0

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Г. Гольдман

3.2. Дата 19.09.2023г.